证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2026-003 号
债券代码：110094 债券简称：众和转债
新疆众和股份有限公司对于“众和转债”瞻望餍足赎
回条件的指示性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性陈
述或者要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担法律牵涉。
伏击内容指示：
? 自 2026 年 1 月 13 日起至 2026 年 1 月 28 日，新疆众和股份有限公司（以
下简称“新疆众和”或“公司”）股票已有 10 个走动日的收盘价不低于
“众和转债”当期转股价钱 6.65 元/股的 130%（8.65 元/股）。若在未
来指挥 18 个走动日内，公司股票仍有 5 个走动日的收盘价不低于 8.65
元/股，将触发“众和转债”的有条件赎回条件，届时凭证《新疆众和
股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募评释书》（以下简
称“《召募评释书》”）的商定，公司董事会有权决定按照债券面值加上
当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债。
一、可转债刊行上市轻率
（一）可转债刊行轻率
经中国证券监督处分委员会证监许可〔2023〕1445号文答应注册，公司于2023
年 7 月 18 日 发 行 了 1,375 万 张 可 转 换 公 司 债 券 ， 每 张 面 值 100 元 ， 发 行 总 额
日至2029年7月17日，票面利率为第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四
年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
（二）可转债上市轻率
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经上海证券走动所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2023〕185号文
答应，公司刊行的1,375万张可转念公司债券于2023年8月14日起在上交所挂牌交
易，债券简称“众和转债”，债券代码“110094”。
凭证联系限定和《召募评释书》的商定，公司本次刊行的“众和转债”转股
期为2024年1月24日至2029年7月17日。
（三）可转债转股价钱诊治情况
“众和转债”的起首转股价钱为8.20元/股，最新转股价钱为6.65元/股，历次
转股价钱诊治情况如下：
议通过了《公司对于向下修正“众和转债”转股价钱的议案》；公司于2024年2
月2日召开第九届董事会2024年第三次临时会议，审议《公司对于礼服向下修正
“众和转债”转股价钱的议案》
；凭证《召募评释书》的联系条件及公司2024年
第一次临时鼓动大会授权，公司董事会决定将“众和转债”的转股价钱由8.20元
/股向下修正为7.04元/股。
股派发现款红利0.12元（含税），利润分拨实践完成后，
“众和转债”的转股价钱
由7.04元/股诊治为6.92元/股。
派发现款红利0.27元（含税），利润分拨实践完成后，
“众和转债”的转股价钱由
二、可转债赎回条件与瞻望触发情况
（一）有条件赎回条件
凭证公司《召募评释书》的商定，在本次刊行的可转念公司债券转股期内，
若是公司股票在职意指挥三十个走动日中至少有十五个走动日的收盘价钱高于
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当期转股价钱的130%，公司董事会有权决定公司按照以债券面值加受骗期应计
利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债。
当期应计利息的谋划公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转念公司债券握有东说念主握有的将赎回的可转念公司债券票
面总金额；
i：指可转念公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的走动日
按诊治前的转股价钱和收盘价钱谋划，诊治后的走动日按诊治后的转股价钱和收
盘价钱谋划。
（二）有条件赎回条件瞻望触发情况
自2026年1月13日起至2026年1月28日，公司股票已有10个走动日的收盘价不
低于“众和转债”当期转股价钱6.65元/股的130%（8.65元/股）。若在畴昔指挥18
个走动日内，公司股票仍有5个走动日的收盘价不低于8.65元/股，将触发“众和
转债”的有条件赎回条件，届时凭证《召募评释书》的商定，公司董事会有权决
定按照债券面值加受骗期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债。
三、风险指示
公司将凭证《召募评释书》的商定和联系法律法例要求，于触发可转债赎回
条件后礼服本次是否赎回“众和转债”，并实时履行信息线路义务。
敬请盛大投资者详备了解可转债赎回条件绝顶潜在影响，并调度公司后续公
告，谨防投资风险。
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特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
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